3. 审议通过《2015年度监事会工作演讲》
6. 审议通过《关于礼聘公司2016年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2016年度会计师事务所。
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表决成果：
A股股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为371，270，700股，占公司有表决权A股股份总数的79.86578%。
深圳赤湾港航股份无限公司董事会
本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）审计之本年度母公司净利润为264，241，215.72元，累计可供分派利润为703，644，298.05元。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年6月6日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的肆意时间
1. 按照《公司法》和《公司章程》，亏损公堆集计额已达注册本钱的50%时能够不再提取，截止2015年母公司亏损公堆集计额520，074，434.56元，已达注册本钱的80.66%，本年拟不从未分派利润中提取亏损公积；
2. 拟按2015岁暮总股本644，763，730股为基数，每十股派发觉金股利4.10元（含税），共计264，353，129.30元。
二、会议的出席环境
6. 会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
会议以现场记名投票和收集投票的体例审议：
表决成果：
3. B股股东出席环境：
2. 市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份无限公司2015年度股东大会的法令看法书》（全文随本通知布告披露于巨潮资讯网）；
1. 审议通过《2015年度董事会工作演讲》
三、议案审议表决环境
4. 审议通过《2015年度财政决算演讲》
2.律师姓名：王建勇、萍、张继平
3. 召开体例：现场投票和收集投票相连系
表决成果：
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（1）现场会议时间：2016年6月6日（礼拜一）14:40-16:00
4. 召集人：公司董事会
4. 公司董事、监事、高级办理人员及律师出席或列席了本次会议。
5. 审议通过《2015年度利润分派及分红派息预案》
3. 2015年度股东大会会议文件。
表决成果：
一、会议的召开环境
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股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数为492，779，566股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.42793%。此中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份492，574，866 股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.39618%；通过收集投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份204，700股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.03175%。
出格提醒：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变动上次股东大会决议。
5. 掌管人：时伟董事长
此中，中小股东（除零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决成果：
目前，MSCI新兴市场指数的前向12个月市盈率/市净率别离为11.9倍和1.3倍，接近10年均值程度。医药生物和必选消费估值最高，前向市盈率接近22倍，前向市净率为3.4倍。能源、公用事业和金融估值最低，前向市盈率不足10倍，前向市净率低于1倍。
1. 出席的总体环境：
表决成果：
备查文件：
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表决成果：
经上述分派，母公司残剩未分派利润为439，291，168.75元。
2. A股股东出席环境：
3.结论性看法：本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员及召集人的资历、表决法式合适相关法令以及公司章程的，表决成果无效。
2. 召开地址：深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室
此中，中小股东（除零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决成果：
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本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
二零一六年六月七日
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1.律师事务所名称：市海问律师事务所
7. 本公司于2016年4月27日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（）登载了《关于召开2015年度股东大会的通知》，并于2016年5月28日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（）登载了《关于召开2015年度股东大会的提醒性通知布告》。
四、律师出具的法令看法
2. 审议通过《2015年年度演讲及摘要》
B股股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为121，508，866股，占公司有表决权B股股份总数的67.54416%。
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1. 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度股东大会决议》；
1. 召开时间：
