（一）本次买卖的根基环境：
(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。
三、上彀通知布告附件
(二) 股东大会召集人：董事会
2015年第三次姑且股东大会
附件1：授权委托书
至本次联系关系买卖为止，过去12个月内本公司没有与统一联系关系人或与分歧联系关系人进行过本次买卖类别相关的联系关系买卖。
本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。
五、会议登记方式
德律风：-6018/6019
运营办理权托管的联系关系买卖通知布告
2、法人股东出席的，应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的停业执照复印件和股东账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应供给本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托。
联系关系董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢晶回避表决。
●买卖完成后对上市公司的影响：将给公司2015年度效益带来反面积极影响，表现了控股股东三盛宏业对上市公司的支撑以及不变股价的决心。
上海市虹桥1438号1幢古北国际财富核心3104A公司会议室。
本次托管内容次要为：佛山仕景铭将运营办理权、提案权、股东会召开建议权等交由公司行使，但不包罗对外投资、严重资产措置权和收入分派权，同时佛山仕景铭作为股权持有者具有对严重问题的决策权和运营办理知情权。
中昌海运股份无限公司董事会
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
中昌海运股份无限公司
中昌海运股份无限公司董事会
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
●股东大会召开日期：2015年8月7日
经证券时授权，证券时报网独家全权代办署理《证券时报》消息营业。本页内容未面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属办事器成立镜像。欲征询授权事宜请与证券时报网联系 () 。
八、上彀通知布告附件
至2015年8月7日
二〇一五年七月二十三日
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1
本议案在董事会通事后须提交股东大会审议。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年8月7日召开的贵公司2015年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。
主要内容提醒：
2、董事关于本次联系关系买卖颁发的看法
本次姑且股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
三、联系关系买卖标的根基环境
委托人持通俗股数：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(二) 公司董事、监事和高级办理人员。
召开地址：上海市金山区枫泾镇枫湾798号新长岭大酒店1楼会议室
授权委托书
2015年8月5日上午10：00-12：00，下战书2：00-5：00。
中昌海运股份无限公司
一、召开会议的根基环境
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
七、汗青联系关系买卖环境
佛山仕景铭投资无限公司（以下简称“佛山仕景铭”）拟将其全资子公司佛山三盛兰亭委托给公司运营办理，托管刻日为一年，佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元；托管合同签定之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性领取前期托管筹谋费用700万元。
董事看法。
佛山三盛兰亭成立于2014年8月1日，注册本钱为100万元，运营范畴为“对房地产、贸易进行投资；房地产开辟；物业租赁”，公司位于佛山市顺德区陈村镇旧圩居委会青云1号商贸大厦首层6号铺。开辟地块总面积59163.51㎡，估计将来总收入为202795.45万元，项目开辟周期为2014-2016年，估计2015年7月底起头预售。截至2014年12月31日，佛山三盛兰亭总资产为52,004万元，总欠债为人民币51,955万元。
中昌海运股份无限公司
一、以4票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管的议案》。
二、会议审议事项
(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
2、出格决议议案：无
(三) 公司礼聘的律师。
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
3、对中小投资者零丁计票的议案：议案1
2015年7月23日
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
(四) 现场会议召开的日期、时间和地址
本次联系关系买卖如经股东大会核准，实施完成后将给公司2015年度效益带来反面积极影响，表现了控股股东三盛宏业对上市公司的支撑以及不变股价的决心。
■
公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司董事做出环境申明，取得董事对该联系关系买卖的事前承认看法。公司董事对以上事项持同意立场并颁发看法认为，本次联系关系买卖如经股东大会核准，实施完成后将给公司2015年度效益带来反面积极影响，表现了控股股东对上市公司的支撑以及不变股价的决心，合适公司和全体股东的好处。本次买卖的决策法式合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》的相关，董事会在春联系关系买卖事项进行表决时，联系关系董事回避了表决，未损害公司及全体股东的好处。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 通知布告编号：2015-046
(四) 其他人员
董事会
特此通知布告。
六、其他事项
1、各议案已披露的时间和披露
董事会认为本次买卖表现了控股股东对上市公司的支撑以及不变股价的决心，合适公司和全体股东的好处，同意该事项并授权运营班子全权打点该事项相关事宜。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
四、会议出席对象
特此通知布告。
收集投票起止时间：自2015年8月7日
一、联系关系买卖概述
公司联系关系方佛山仕景铭投资无限公司（以下简称“佛山仕景铭”）拟将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产无限义务公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）委托给公司运营办理。托管内容次要为：佛山仕景铭将运营办理权、提案权、股东会召开建议权等交由本公司行使，但不包罗对外投资、严重资产措置权和收入分派权，同时佛山仕景铭作为股权持有者具有对严重问题的决策权和运营办理知情权。托管运营刻日为一年，自公司股东大会通过该事项之日起算。佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元；托管合同签定之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性领取前期托管筹谋费用700万元。
不合用
二、联系关系方引见
本次联系关系买卖不需要颠末相关部分核准。
主要内容提醒：
附件1：授权委托书
■
委托日期：年 月 日
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
佛山仕景铭成立于2014年4月21日，其他无限义务公司，注册本钱为100万元，运营范畴为“对房地产、贸易进行投资；房地产开辟；物业租赁”，公司位于佛山市南海区桂城街道华翠南6号南海颐景园会所二楼自编C室。
(七) 涉及公开搜集股东投票权
●买卖风险：公司本次关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）运营办理权托管的联系关系买卖尚须提交股东大会审议，可否获得股东大会核准具有不确定性。
■
公司董事会审计委员会事前核阅了本议案并颁发书面审核看法，认为：本次佛山三盛兰亭运营办理权托管事项合适相关法令、律例的，收取的托管费用合理，本次联系关系买卖如经股东大会核准，实施完成后将给公司2015年度效益带来反面积极影响，表现了控股股东对上市公司的支撑以及不变股价的决心，合适公司和全体股东的好处，不具有损害公司及股东出格是中、小股东好处的景象。
本次联系关系买卖的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管的联系关系买卖通知布告》（临2015-045）。
托管运营刻日为一年，自公司股东大会通过该事项之日起算。佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元；托管合同签定之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性领取前期托管筹谋费用700万元。
●本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
六、该联系关系买卖该当履行的审议法式
1、董事事前承认看法
传真：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
建议召开本次股东大会的董事会决议
董事会决定于2015年8月7日召开2015年第三次姑且股东大会，相关会议的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于召开2015年第三次姑且股东大会的通知》（临2015-046）。
二、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于召开公司2015年第三次姑且股东大会的议案》。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2015-044
中昌海运股份无限公司
（二）登记时间
1、小我股东亲身出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
此项买卖尚须获得股东大会的核准，与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
●报备文件
本公司第八届董事会第十三次会议于2015年7月22日以通信体例召开。本次会议通知已于2015年7月18日以短信和电子邮件体例发至列位董事及参会人员。会议由董事长陈胜杰先生掌管，本次会议应出席的董事9人，现实出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
大会的通知
二〇一五年七月二十三日
中昌海运股份无限公司：
第八届董事会第十三次会议决议通知布告
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2015-045
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（一）登记体例
委托人持优先股数：
备注：
五、该联系关系买卖的目标以及对上市公司的影响
●过去12个月内，除于2014年10月10日公司向联系关系方上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（下称“三盛宏业”）告贷不跨越20,000万元、于2015年4月15日公司通过中国民生银行股份无限公司上海分行向联系关系方上海泰慈投资核心（无限合股）告贷不跨越人民币30,000万元、于2015年4月17日三盛宏业让渡公司控股子公司债务及点窜部门条目外，未与该联系关系方发生过其他联系关系买卖，同时未有与分歧联系关系人进行本次买卖类别相关的买卖。
（三）登记地址
按照《上海证券买卖所股票上市法则》的，公司控股股东三盛宏业100%控股上海兴铭房地产无限公司，上海兴铭房地产无限公司100%控股佛山三盛房地产无限义务公司，佛山三盛房地产无限义务公司30%参股佛山仕景铭，因而佛山仕景铭为公司联系关系方，此次买卖形成本公司的联系关系买卖。
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
应回避表决的联系关系股东名称：上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司、上海兴铭房地产无限公司、陈立军
(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
关于召开2015年第三次姑且股东
3、董事会审计委员会的书面审核看法
四、联系关系买卖的次要内容和履约放置
召开的日期时间：2015年8月7日 14 点00 分
委托人身份证号： 受托人身份证号：
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本公司第八届董事会第十三次会议于2015年7月22日以通信体例召开。公司董事陈胜杰、黄启灶、、胡勇、王霖、谢晶，董事严法善、应明德、刘培森加入本次会议。会议由董事长陈胜杰掌管。会议审议通过了《关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管的议案》，联系关系董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢晶回避表决，董事严法善、应明德、刘培森对此议案均投票同意。
特此通知布告。
委托人股东帐户号：
(一) 股东大会类型和届次
公司董事会审计委员会及董事对本次联系关系买卖事项已进行事前审查及承认，同意该事项相关议案提交董事会审议。相关的董事看法《中昌海运股份无限公司董事关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管涉及联系关系买卖的看法》详见上海证券买卖所网站。
过去12个月内，除于2014年10月10日公司向联系关系方上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（下称“三盛宏业”）告贷不跨越20,000万元、于2015年4月15日公司通过中国民生银行股份无限公司上海分行向联系关系方上海泰慈投资核心（无限合股）告贷不跨越人民币30,000万元（本买卖尚在推进中）、于2015年4月17日三盛宏业让渡公司控股子公司债务及点窜部门条目外，未与该联系关系方发生过其他联系关系买卖，同时未有与分歧联系关系人进行本次买卖类别相关的买卖。
三、股东大会投票留意事项
上述议案曾经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详情请见公司于2015年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）披露的《中昌海运股份无限公司第八届董事会第十三次会议决议通知布告》。
