按照会计原则和公司次要会计政策、会计估量等相关轨制要求，现公司拟对“天荣轮”计提资产减值预备。
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-008
一、本期业绩预告环境
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-006
三、改聘会计师事务所履行的法式
非累积投票议案名称
二、原章程第添加以下内容：按照中国证券监视办理委员会《关于核准天津市海运股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2014]1075号），公司于2014年12月非公开辟行A股股票2,006,688,963股。
表决成果：同意3票，否决0票、弃权0票。
股权登记日
1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
5
900938
－
关于登记子公司珠海北洋汽船无限公司的议案
二、拟聘会计师事务所环境
监事会
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
地址：天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层
此议案尚须提交股东大会审议。
（二）现金办理额度
五、董事、监事会、保荐机构出具的看法
六、其他事项
对最高总额不跨越70亿元的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理。在上述额度范畴内，资金可滚动利用。
2015年第一次姑且股东大会
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
关于对闲置募集资金进行现金
特此通知布告。
3
√
公司礼聘2014年年度演讲审计机构、内部节制审计机构的通知布告
（一）董事会关于本期业绩预告的环境申明
天津市海运股份无限公司
2014年1月1日至2014年12月31日。
本次计提资产减值预备金额共计1000万元（最终数据以公司披露的年度演讲为准），将计入2014年度会计报表。本次计提资产减值预备估计会对公司2014年度归属于母公司所有者的净利润发生影响，最终以经审计的年度演讲披露消息为准。
天津市海运股份无限公司
公司董事会决定于2015年2月16日（礼拜一）以现场会议及收集投票体例召开公司2015年第一次姑且股东大会（细致内容请临2015-011号通知布告）。
关于对闲置募集资金进行现金办理的议案
3,600,000,000
委托人身份证号：受托人身份证号：
（二）本次监事会会议应出席3人，现实出席3人（此中：亲身出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
8
二、募集资金临时闲置的环境
天津市海运股份无限公司
现金办理投资产物不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为次要投资标的的理财富物，投资产物不得质押。产物公用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用处，开立或者登记产物公用结算账户的，公司该当在2个买卖日内报上海证券买卖所存案并通知布告。
A股
√
√
授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。
一、计提资产减值预备环境概述
天津市海运股份无限公司
投票股东类型
此议案无须提交股东大会审议。
600751
三、原章程第六条“公司注册本钱为人民币892,648,820元”。
692595265
附件1：授权委托书
募集资金将按照造船进度在合同签定、开工、入坞、下水、交船等多个环节分期领取，且大型船舶的建筑刻日较长，因而将会具有部门募集资金临时闲置环境。
2、天然人股东登记：天然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件打点登记手续；受托出席的股东代办署理人还须持有代办署理人本人身份证和授权委托书；
修订为“董事会由四名董事和三名董事构成，设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过对折选举发生”。
邮编：300380
（三）保荐机构核查看法
（一）归属于上市公司股东的净利润：-13,023.93万元。
√
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
4
委托日期：年月日
天津市海运股份无限公司董事会
一、监事会会议召开环境
第八届第四次监事会决议通知布告
);证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-005
2015/2/6
4、登记体例：股东（或代办署理人）能够到公司董事会办公室登记或用传真体例登记，异地股东可用或传真体例登记。采用传真或的体例进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或上说明联系体例。
特此通知布告。
建议召开本次股东大会的董事会决议
2015/2/6
小我简历：
因工作调动缘由，喻斌先生不再担任公司常务副总裁职务、汪永健先生不再担任公司副总裁职务；同意聘用蔡建先生为公司常务副总裁，任期与本届董事会任期分歧（小我简历附后）。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现金办理应满足的前提
(四)其他人员
二〇一五年一月三十一日
（二）计财部成立闲置募集资金现金办理台账，按照募投项目资金利用进展环境，及时调整闲置资金现金办理投资产物刻日，阐发收益，及时发觉评估可能具有的影响公司资金平安的风险，并及时采纳办法节制投资风险。
天津市海运股份无限公司
中国民生银行股份无限公司上海分行
天津市海运股份无限公司
（七）《关于修订公司章程的议案》
三、股东大会投票留意事项
第八届第六次董事会决议通知布告
（一）公司计财部将按照募集资金投资项目进展环境，选择合适现金办理投资产物，由财政总监进行审核后提交董事长审批。
联系人：武强闫宏刚
（一）业绩预告时间
按照《企业会计原则第8号——资产减值》的要求并考虑公司现实环境，公司拟对本公司集装箱船舶“天荣轮”计提资产减值预备1000万元（最终数据以公司披露的年度演讲为准）。
按照公司现实环境，对董事会人员进行调整（董事候选人简历附后）：
3,600,000,000
四、会议出席对象
?
B股股东
经中国证券监视办理委员会（证监许可[2014]1075号）《关于核准天津市海运股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准，本公司非公开辟行股份2,006,688,963股，每股面值1元，每股刊行价钱为人民币5.98元，募集资金总额为11,999,999,998.74元(详情请临2014-063号通知布告)。普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)对本次刊行的募集资金到账环境进行了审验，出具了普华永道中天验字(2014)第840号《审验演讲》和普华永道中天验字(2014)第841号《验资演讲》。
3、登记时间及地址：于2015年2月13日下战书17：00前到公司董事会办公室打点登记手续；
二、计提资产减值预备的影响
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
关于计提资产减值预备的议案
（二）本次董事会会议应出席9人，现实出席9人（此中：亲身出席9人，委托他人出席0人，缺席0人）。
中国银行股份无限公司海口新港支行
5
（一）公司对闲置募集资金进行现金办理将在确保公司募投项目资金一般利用和募集资金平安的前提下实施，不影响公司募投项目资金的一般周转需要，不影响公司募投项目标一般投入，也不具有变相改变募集资金用处的行为。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
鉴于2013年年度演讲审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合股）聘期届满，考虑到公司日后境外营业拓展的需要，同意礼聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2014年年度演讲和内部节制审计机构，刻日为一年。授权董事长根据市场价钱及审计工作量最终确定审计费用（细致内容请临2015-008号通知布告）。
2015/2/11
余额
因工作缘由，公司董事会同意李小龙先生不再担任公司董事及董事会相关职务；
郭可：男，37岁，中员，西北大学经济学博士学位。2000年7月至2004年3月在海南海航航空消息系统无限公司工作。2004年3月至2008年10月历任海航集团无限公司集团董事局董事秘书、消息办理部副总司理；2008年10月至2010年7月任海航集团财政无限公司副总司理；2010年6月至2014年11月历任金海重工股份无限公司财政总监、首席施行官、副董事长，金海控股无限义务公司财政投资部总司理、财政总监、副总裁。现任海航物流集团无限公司副董事长、总裁，金海重工股份无限公司董事长，金海船舶发卖无限公司董事长。
三、业绩预盈的次要缘由
报备文件
1、公司董事会审计委员会事前对普华永道进行了充实的领会。经公司董事会审计委员会会议审议，通过了《关于公司礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案》，同意礼聘普华永道为我公司2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
二〇一五年一月三十一日
（一）董事的看法
(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
?
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
√
议案名称
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
4
修订为“公司经核准刊行的通俗股总数为2,899,337,783股”。
股东大会召开日期：2015年2月16日
公司保荐机构中国银河证券经核查认为：公司在确保不影响募集资金平安和募集资金投资项目一般运转的前提下，对最高总额不跨越70亿元（在此额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理，现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。本次利用闲置募集资金进行现金办理的打算有益于提高募集资金利用效率，提拔运营效益，合适天津海运全体股东的好处。天津海运本次利用临时闲置募集资金进行现金办理事项已履行了公司内部审批法式，合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关的要求，保荐机构对天津海运本次利用临时闲置募集资金进行现金办理的打算无。
关于计提资产减值预备的通知布告
召开的日期时间：2015年2月16日14点30分
四、董事关于本次计提资产减值预备的看法
四、其他申明事项
修订为“公司注册本钱为人民币2,899,337,783元”。
此议案尚须提交股东大会审议。
账户名称
（一）现金办理目标
二、上年同期业绩环境
（二）监事会看法
二〇一五年一月三十一日
此议案尚须提交股东大会审议。
单元：元
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1
特此通知布告。
因工作缘由，公司董事会同意刘军春先生不再担任公司董事及董事会相关职务；
按照《企业会计原则第8号——资产减值》的要求并考虑公司现实环境，公司拟对本公司集装箱船舶“天荣轮”计提资产减值预备共计1000万元（最终数据以公司披露的年度演讲为准）（细致内容请临2015-009号通知布告）。
2、出格决议议案：议案序号6《关于修订公司章程的议案》为出格决议议案。
一、召开会议的根基环境
报备文件
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-012
?
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
（六）消息披露
?
董事会
(三)公司礼聘的律师。
(二)股东大会召集人：董事会
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-007
普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所,次要运营场合为上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展银行大厦6楼，2013年6月26日经财务部、证监会审查核准获得施行证券、期货相关营业许可证，是我国注册会计师行业具有凸起影响力的专业办事机构。
关于登记子公司珠海北洋汽船无限公司的议案
董事认为：公司本次计提资产减值预备遵照隆重性准绳，计提法式、内容合规，未发觉损害公司和股东好处的景象，同意本次计提资产减值预备的相关处置。
5、留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。
（一）《关于对闲置募集资金进行现金办理的议案》
天津市海运股份无限公司
证券代码：8证券简称：天津海运天海B通知布告编号：临2015-011
√
天津海运
四、现金办理风险节制办法
委托人持通俗股数：
董事会
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
关于修订公司章程的议案
关于礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案
天津市海运股份无限公司
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
董事会
六、原章程第一百二十六条“董事会由六名董事和三名董事构成，设董事长一人、副董事长两人，由全体董事过对折选举发生”。
（二）《关于公司礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案》
上述议案已于2015年1月30日颠末公司董事会第八届第六次会议审议通过，详情请2015年1月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券买卖所网站的本公司临2015-005号通知布告。
联系体例：德律风：传真：
公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于对闲置募集资金实施现金办理的议案》，公司监事会认为：
蔡建：男，38岁，陕西财院投资经济专业，本科学历，自1999年7月进入海南航空股份无限公司工作，2000年3月至2003年10月在海航集团无限公司工作，自2003年10月至2006年3月历任中国新华航空无限公义务公司打算财政部资金室司理、打算财政部总司理助理；2006年3月至2011年10月历任重庆长江国际租赁无限公司财政总监、扬子江国际租赁无限公司财政总监、长江租赁无限公司财政总监、天津渤海租赁无限公司副总裁兼财政总监、副总裁，2011年10月至2013年10月历任大新华物流控股（集团）无限公司企划投资部总司理、海航物流无限公司配备制造部总司理，自2013年10月至2015年1月任海航物流集团无限公司计谋与投资办理部总司理。
最初买卖日
表决成果：同意3票，否决0票、弃权0票。
一、募集资金根基环境
天津市海运股份无限公司关于
2
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
四、董事看法
选举董事的事项尚须提交股东大会审议。
召开地址：天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层本公司会议室
委托人签名（盖印）：受托人签名：
董事会
3、对中小投资者零丁计票的议案：全数议案。
三、审计委员会关于本次计提资产减值预备的申明
收集投票起止时间：自2015年2月16日
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
股票简称
为整合营业，优化公司资本设置装备摆设，降低办理成本，提高运营效率，同意依法式登记珠海北洋汽船无限公司（公司控股比例合计99.37%），并授权公司运营层担任打点相关事宜。
本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和相关政策的，董事会审议本次计提资产减值预备的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的。
经本公司计财部初步测算，估计2014年年度经停业绩与上年同期比拟，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润5500万元到8500万元。
3,377,999,763.74
6
√
关于对闲置募集资金进行现金办理的议案
（一）现场投票登记事项
4,800,000,000
以上特此通知布告。
00712973
(一)股东大会类型和届次
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2、2015年1月30日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案》。
此议案尚须提交股东大会审议。
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（四）《关于计提资产减值预备的议案》
二〇一五年一月三十一日
天海B
天津市海运股份无限公司
√
天津市海运股份无限公司董事会
6
关于礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案
特此通知布告。
开户银行名称
（四）刻日
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
五、监事会关于计提资产减值预备的审核看法
关于修订公司章程部门条目的通知布告
2
3,397,999,998.74
关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-009
四、原章程第十九条“公司经核准刊行的通俗股总数为892,648,820股。”。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
三、本次对闲置募集资金进行现金办理的根基环境
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体精确的财政数据以公司正式披露的2014年年报为准，敬请泛博投资者留意投资风险。
弃权
授权委托书
为提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金平安和募集资金投资打算一般进行的前提下，按照现实需要，对临时闲置的募集资金进行现金办理，以添加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资报答。
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
2014年年度业绩预盈通知布告
以上修订内容尚须提交股东大会审议。
鉴于2013年年度演讲审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合股）聘期届满，考虑到公司日后境外营业拓展的需要，经董事会审计委员会审核，并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟改礼聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）（下称“普华永道”）为公司2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构，刻日为一年。授权董事长根据市场价钱及审计工作量最终确定审计费用。
天津市海运股份无限公司
（二）业绩预告环境
公司已就改换会计师事务所事宜通知了原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合股），并就相关事宜进行了沟通。公司对中审华寅五洲会计师事务地点年报审计中表示出来的勤奋、专业、尽责的工作及对本公司的鼎力支撑与协助暗示诚挚的感激。
此议案尚须提交股东大会审议。
按照公司股本变化的现实环境，对《公司章程》的相关内容进行修订（细致内容请临2015-010号通知布告）。
鉴于大型船舶建筑的行业特点，为提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金平安和募集资金投资打算一般进行的前提下，按照现实需要，对最高总额不跨越70亿元（在此额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效（细致内容请临2015-007号通知布告）。
关于修订公司章程的议案
天津市海运股份无限公司
√
(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
（六）《关于任免公司高级办理人员的议案》
（二）通过适度的现金办理，将可以或许获得必然的收益，为公司和股东谋取更好的投资报答。
为募集资金项目实施需要，并考虑平安性，现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
A股股东
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（三）公司董事、监事会有权对现金办理环境进行监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。
六、对公司的影响
一、原章程第二条添加以下内容：2013年9月，本公司2013年第三次姑且股东大会审议通过《关于公司非公开辟行股票方案的议案》，非公开辟行后注册本钱变动为2,899,337,783股。
现金办理满足下列前提：（1）平安性高，满足保本要求，产物刊行主体可以或许供给保本许诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资打算一般进行。
公司按照现实需要，在确保不影响募集资金平安和募集资金投资项目一般运转的前提下，授权公司董事长对最高总额不跨越70亿元（在此额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。上述事项的决策法式，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等相关，有益于提高公司募集资金利用效率、添加资金收益，不具有变相改变募集资金用处的行为，不会影响募集资金项目标开展，合适公司和全体股东的好处，不具有损害公司及全体股东的景象。综上,我们同意《关于对闲置募集资金进行现金办理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
修订为“公司的股本布局为：通俗股2,899,337,783万股，此中A股股东持有2,573,189,052股，占公司已刊行通俗股总数的88.75%；B股股东持有326,148,731股，占公司已刊行通俗股总数的11.25%。”
(四)现场会议召开的日期、时间和地址
一、改聘2014年年度演讲审计机构和改聘内部节制审计机构
公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》、上海证券买卖所《上市公司募集资金办理法子》等相关要求及时披露公司现金办理的具体环境。
（二）选择收集投票的股东，能够通过上海证券买卖所买卖系统参与投票。
天津市海运股份无限公司
此议案尚须提交股东大会审议。
公司董事颁发了《关于提名董事、聘用高管人员的董事看法》，公司董事会在选举、聘用上述人员时的提名、表决法式均合适国度法令、律例及《公司章程》的。经核阅上述相关人员履历材料，未发觉上述人员具有违反法令、律例及规范性文件的景象，亦没有被中国证监会采纳证券市场禁入办法且尚在禁入期的景象，上述人员的任职资历合适担任公司相关职务的前提，具备与其行使权柄相顺应的专业本质和职业操守,可以或许胜任所任岗亭职责的要求，本次选举及聘用无效。
中国工商银行股份无限公司舟山分行
股票代码
二、监事会会议审议环境
序号
此议案尚须提交股东大会审议。
2015年1月31日
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-010
公司本次计提资产减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，计提资产减值预备根据充实，合适公司资产现状。本次计提资产减值预备基于隆重性准绳，有助于愈加公允地反映公司的财政情况、资产价值。
天津市海运股份无限公司：
（三）本次所估计的业绩能否颠末注册会计师计：否。
一、董事会会议召开环境
天津市海运股份无限公司
（五）现金办理实施体例
监事会认为：本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和相关政策的，董事会审议本次计提资产减值预备的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的。
?
银行账户
非累积投票议案
因工作缘由，公司董事会同意黄玕先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名郭可先生为公司董事候选人；
?
到账金额
公司董事对本次改聘会计师事务所的议案颁发了看法。董事认为：公司拟聘用的会计师事务所具备证券、期货相关营业审计从业资历，具备多年为浩繁上市公司供给审计办事的经验与能力，将有助于公司国际化成长计谋，可以或许满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于公司礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案》前,曾经取得了我们的承认。礼聘会计师事务所的审议法式合适《公司章程》等相关律例的，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
（三）本次会议由监事会召集人文江掌管。
为提高公司募集资金利用效率、添加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司按照现实需要，对最高总额不跨越70亿元（在上述额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理，现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。上述事项不会影响公司的一般运营，合适公司及全体股东的好处，未发觉损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。
特此通知布告。
此议案尚须提交股东大会审议。
B股
五、原章程第二十条“公司的股本布局为：通俗股89,264.882万股，此中A股股东持有56,650.0089万股，占公司已刊行通俗股总数的63.46%；B股股东持有32,614.8731万股，占公司已刊行通俗股总数的36.54%。”。
4,800,000,000
1、各议案已披露的时间和披露
(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。
（三）本次会议由董事长黄玕掌管。
√
二〇一五年一月三十一日
附件1：授权委托书
序号
目前，募集资金存放环境如下：
（二）董事长、审计委员会担任人、总裁、财政总监关于本期业绩预告的环境申明
至2015年2月16日
办理的通知布告
（五）《关于提名董事及董事职务调整的议案》
同意
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，该当别离投票。
（三）《关于登记子公司珠海北洋汽船无限公司的议案》
二、董事会会议审议环境
（八）《关于召开公司2015年第一次姑且股东大会的议案》
本公司于2015年1月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对募集资金进行现金办理的议案》。鉴于大型船舶建筑的行业特点，为提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金平安和募集资金投资打算一般进行的前提下，按照现实需要，对最高总额不跨越70亿元（在此额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
2014年公司业绩实现扭亏为盈的次要缘由为：按照《地盘拾掇储蓄项目弥补合同》的商定，在天津市高级的调整下，收到天津滨海新城扶植成长无限公司领取的残剩地盘收储弥补尾款所致。
1
特此通知布告。
二、会议审议事项
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
为提高公司募集资金利用效率、添加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司按照现实需要，对最高总额不跨越70亿元（在上述额度范畴内，资金可滚动利用）的临时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理，现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。上述事项不会影响公司的一般运营，合适公司及全体股东的好处，未发觉损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。
√
二〇一五年一月三十一日
（一）《关于对闲置募集资金进行现金办理的议案》
五、会议登记方式
否决
五、其他
（一）本次会议于2015年1月30日以现场连系通信表决体例在公司会议室召开。
《关于公司礼聘2014年年度演讲审计机构和内控审计机构的议案》尚须提交公司股东大会表决通过，公司与新聘会计师事务所的营业商定书将在股东大会审议通事后签定。
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
董事会
委托人持优先股数：
3
（一）本次会议于2015年1月30日以通信表决体例在公司会议室召开。
二〇一五年一月三十一日
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
√
主要内容提醒：
关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
（二）每股收益：-0.1459元。
关于计提资产减值预备的议案
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
按照公司股本变化的现实环境，对公司章程的相关内容作如下修订：
序号
(二)《关于计提资产减值预备的议案》
表决成果：同意9票，否决0票、弃权0票。
特此通知布告。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
天津市海运股份无限公司
委托人股东帐户号：
