1、小我股东亲身出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
三、联系关系买卖标的根基环境
七、汗青联系关系买卖环境
公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司董事做出环境申明。公司董事对以上事项持同意立场并颁发看法认为，上述事项有益于缓解公司资金需求压力，对公司持续运营能力、损益及资产情况无不良影响，决策法式合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及公司《章程》的相关，联系关系董事回避了表决，未损害公司及全体股东的好处。
5、注册本钱：人民币陆仟伍佰万元
过去12个月内，除公司于2013年11月25日向联系关系方上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司告贷15000万元外，未与该联系关系方发生过其他联系关系买卖。
买卖风险：此次告贷利率不高于同期银行贷款利率，不形成对公司的严重风险。
《中昌海运股份无限公司董事会审计委员会实施细则（2014修订）》
本次联系关系买卖的目标是为了补没收司运营流动资金。此次三盛宏业向公司供给告贷，降低了公司的融资成本，减轻了公司的财政费用，表现了控股股东对上市公司的支撑，合适公司和全体股东的好处。
按照《公司法》和《公司章程》相关，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列决议：
本公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月7日以通信体例召开。本次会议通知已于2014年3月4日以短信和电子邮件体例发至列位董事及参会人员。公司董事周健民、波、、袁浩平、谢晶、王霖，董事俞铁成、方耀源、严法善加入本次会议。会议由董事长周健持。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。
传真：
股东大会召开日期：2014年3月26日10:00
本次联系关系买卖不需要颠末相关部分核准。
特此通知布告。
联系关系董事周健民、波、谢晶、王霖回避表决。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司三位董事俞铁成先生、方耀源先生、严法善先生同意公司董事会提出的上述议案并就上述议案颁发看法，认为此次联系关系买卖有益于缓解公司资金需求压力，对公司持续运营能力、损益及资产情况无不良影响，董事会在春联系关系买卖事项进行表决时联系关系董事回避了表决，未损害公司及全体股东的好处。
8、现实节制人：陈建铭
过去12个月内，除公司于2013年11月25日向联系关系方上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司告贷15000万元外，未与该联系关系方发生过其他联系关系买卖。
此项买卖尚须获得股东大会的核准，与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
三、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于召开公司2014年第三次姑且股东大会的议案》。
第二十六次会议
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。
三盛宏业持有本公司25.41％的股份，是公司的控股股东，为公司联系关系方。
3、公司礼聘的有执业资历的律师。
中昌海运股份无限公司
公司拟与控股股东三盛宏业签订《告贷和谈》，向三盛宏业告贷合计不跨越15000万元人民币,刻日为3年，告贷利钱按银行同期贷款利率计较。
主要内容提醒：
委托人签名(盖印)：受托人签名：
中昌海运股份无限公司
股权登记日：2014年3月21日（礼拜五）
6、运营范畴：企业投资实业，实体投资，五金交电，建材，日用百货，家用电器，对物业办理行业投资，运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外（涉及许可证凭许可证运营）
中昌海运股份无限公司董事会
委托人持股数：委托人股东账户号：
本公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月7日以通信体例召开。公司董事周健民、波、、袁浩平、谢晶、王霖，董事俞铁成、方耀源、严法善加入本次会议。会议由董事长周健持。会议审议通过了《关于向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司告贷的议案》，联系关系董事周健民、波、谢晶、王霖回避表决，董事会俞铁成、方耀源、严法善对此议案均投票同意。
（二）会议审议事项
董事看法。
4、代表人：陈建铭
附件1
本议案系联系关系买卖，须经股东大会审议通过。
上述议案曾经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案相关事项已于2014年3月8日在上海证券买卖所通知布告，细致环境请见《中昌海运股份无限公司联系关系买卖通知布告》（临2014-013）。
一、联系关系买卖概述
1、名称：上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司
证券代码：600242证券简称：中昌海运编号：临2014-013
董事会决定于2014年3月26日召开2014年第三次姑且股东大会，相关会议的细致环境请见《中昌海运股份无限公司2014年第三次姑且股东大会通知》（临2014-014）。
（四）会议登记事项
授权委托书
二、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于修订
2、本公司董事、监事及高级办理人员。
买卖完成后对上市公司的影响：该联系关系买卖有益于缓解公司资金需求压力，对公司持续运营能力、损益及资产情况无不良影响。
中昌海运股份无限公司董事会
联系关系买卖通知布告
2、董事关于本次联系关系买卖颁发的看法。
委托日期：年月日
中昌海运股份无限公司：
二一四年三月八日
证券代码：600242证券简称：中昌海运编号：临2014-012
本次姑且股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
2014年第三次姑且股东大会通知
一、以5票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司告贷的议案》。
兹委托先生（密斯）代表本人/公司出席2014年3月26日召开的贵公司2014年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。
决议通知布告
六、该联系关系买卖该当履行的审议法式
2、本授权委托的无效期：自本授权委托署之日至本次股东大会竣事。
3、授权委托书复印或按以上格局便宜均无效。
八、备查文件
中昌海运股份无限公司（以下简称“公司）董事会决定于2014年3月26日10：00在广东省阳江市江城区平和平静A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室以现场投票表决体例召开公司2014年第三次姑且股东大会。本次会议的召集报酬公司董事会。本次股东大会采用现场投票体例。
（一）联系关系方关系引见
《关于向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司告贷的议案》
中昌海运股份无限公司
委托人身份证号：受托人身份证号：
2、法人股东出席的，应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的停业执照复印件和股东账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应供给本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托。
二一四年三月八日
德律风：
4、会议登记地址：广东省阳江市江城区平和平静A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室。
特此通知布告。
二一四年三月八日
3、注册地及办公地址：上海市松江区九亭镇虬泾118号
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1、委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
的议案》。
中昌海运股份无限公司董事会
公司2011年向控股股东上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（下称“三盛宏业”）告贷10000万元人民币，刻日3年，将于2014年3月15日到期。公司拟与三盛宏业签订《告贷和谈》，向三盛宏业告贷合计不跨越15000万元人民币,刻日为3年，告贷利钱按银行同期贷款利率计较。该告贷将专项用于公司日常运营中的姑且资金周转。相关议案的细致环境请见《中昌海运股份无限公司联系关系买卖通知布告》（临2014-013）。
至本次联系关系买卖为止，过去12个月内，公司于2013年11月25日向三盛宏业告贷15000万元，该联系关系买卖达到3000万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。
能否供给收集投票：否
详情拜见上海证券买卖所网站《中昌海运股份无限公司董事会审计委员会实施细则（2014修订）》。
（五）其他事项
公司拟与控股股东上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（下称“三盛宏业”）签订《告贷和谈》，向三盛宏业告贷合计不跨越15000万元人民币,刻日为3年，告贷利钱按银行同期贷款利率计较。该告贷将专项用于公司日常运营中的姑且资金周转。本次联系关系买卖不形成《重组法子》的严重资产重组。
二、联系关系方引见
特此通知布告。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》的，三盛宏业是本公司的控股股东，此次买卖形成了公司的联系关系买卖。
三、上彀通知布告附件
（二）联系关系方根基环境
7、比来三年的主停业务：实业投资
主要内容提醒
（一）本次买卖的根基环境：
（一）会议的根基环境
备注：
（三）会议出席对象
四、联系关系买卖的次要内容和履约放置
2、企业类型：无限义务公司
五、该联系关系买卖的目标以及对上市公司的影响
公司拟与控股股东三盛宏业签订《告贷和谈》，向三盛宏业告贷合计不跨越15000万元人民币,刻日为3年，告贷利钱按银行同期贷款利率计较。该告贷将专项用于公司日常运营中的姑且资金周转。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1、截止2014年3月21日下战书上海证券买卖所买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代办署理人。
3、会议登记时间：2014年3月25日上午10：00—12：00，下战书2：00—5：00。
证券代码：600242证券简称：中昌海运通知布告编号：临2014-014
