（六）授权委托书
广东汕头超声电子股份无限公司董事会
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案4：公司2015年度利润分派方案；
4、会议召开日期和时间：
兹委托先生/密斯代表我单元/本人出席广东汕头超声电子股份无限公司2015年度股东大会，并按照下列就下列议案投票，如没有做出，代办署理人有权按本人的志愿表决。
公司股东应选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（一）召开会议的根基环境
（1）截至股权登记日2016年5月11日下战书收市时，在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
(1)投票时间：2016年5月17日的买卖时间，上午9：30－11：30、下战书13：00－15：00。
2、召集人：本公司董事会。
3、本次会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。
传真：（0754）83931233
本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
5、会议召开体例：采纳现场投票与收集投票相连系的体例。
委托人签名：身份证号码：
议案7：关于2016年度续聘信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司审计中介机构及内部节制审计中介机构的议案。
议案3：公司2015年度财政决算演讲；
按照议题内容填报“同意”、“否决”或“弃权”。
受托人签名：身份证号码：
（2）收集投票时间：收集投票系统包罗深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）。通过买卖系统进行收集投票的时间为2016年5月17日（礼拜二）上午9：30-11：30，下战书13：00-15：00；通过互联网投票系统进行收集投票的时间为2016年5月16日（礼拜一）下战书15：00至2016年5月17日（礼拜二）下战书15：00期间的肆意时间。
6、出席对象：
（五）其它事项
议案2：公司2015年度监事会演讲；
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2、通过深交所买卖系统投票的法式
受托日期：
特此通知布告。
联系人：郑创文陈嘉赟
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
二○一六年蒲月十一日
1、登记体例：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的停业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证打点登记。②小我股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证打点登记，委托他人代办署理出席会议的，代办署理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件打点登记。
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(3)股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，收集投票包罗深交所买卖系统投票和互联网（）投票，收集投票法式如下：
①议案设置
7、现场会议地址：广东省汕头市龙湖区龙江12号公司二楼会议室
1、收集投票的法式
公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、收集投票期间，如投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知进行。
■
(1)互联网投票系统起头投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，竣事时间为2016年5月17日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。
2、登记时间：2016年5月16日8：00-17：00
3、登记地址：公司证券部
德律风：（0754）31133
3、会议联系体例：
②填报表决看法
■
(2)投票设置及看法表决
（四）加入收集投票的具体操作流程
(2)股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
（3）本公司礼聘的律师。
议案6：关于本公司为控股子公司供给总额度为97000万元连带义务的议案；
（2）本公司董事、监事、高级办理人员；
E-mail：
1、股东大会届次：2015年度股东大会
议案5：公司2015年年度演讲及摘要；
3、通过深交所互联网投票系统投票的法式
（二）会议审议事项
委托人持有股数：委托人股东账号：
(1)本次股东大会的投票代码：360823投票简称：超声投票
授权委托书
邮编：515065
（三）现场股东大会会议登记法子
（1）现场会议召开日期和时间：2016年5月17日（礼拜二）下战书14：30。
上述议案相关披露内容详见2016年4月23日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（）披露的公司通知布告，《公司2015年度董事会演讲》见《公司2015年年度演讲全文》中的“第四节办理层会商与阐发”。
本公司于2016年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网登载了《广东汕头超声电子股份无限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。按照相关，现发布公司关于召开2015年度股东大会通知的提醒性通知布告。
议案1：公司2015年度董事会演讲；
(2)股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
异地股东可采用或传真体例登记，传真后应德律风确认。
④对统一议案的投票以第一次无效申报为准。
地址：广东省汕头市龙湖区龙江12号
③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达不异看法。
其他事项：听取公司董事2015年度述职演讲。
