港集团股份无限公司
鉴于港区成长当前正处于环节转型期，亟待进一步伐整港区规划，科学结构设置装备摆设资本，进一步提拔堆存能力，同意公司以2015年3月31日为评估基准日，收购市宏忠钢铁无限公司持有的海港博成钢材加工无限公司100%的股权，收购价钱不跨越国资委存案的评估值，估计不跨越3200万元。
（四）审议通过了《关于公司终止设立港众美实业无限公司的议案》。
一、董事会会议召开环境
); 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司四届二十次董事会审议通过了《关于公司出资设立港众美实业无限公司的议案》,同意公司以位于京唐港首钢船埠无限公司东侧简略单纯堆场北部的100亩地盘利用权（估计2250万元）出资，与市双美冶金材料股份无限公司（以下简称“双美公司”）配合出资设立港众美实业无限公司（以下简称“众美实业公司”）。
表决环境：此议案可能涉及联系关系买卖，本着隆重的准绳，联系关系董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、辉、张小强五人回避了表决。非联系关系董事10票同意，0票否决，0票弃权。
鉴于双美公司投资意向调整,同意公司终止与其配合出资设立众美实业公司。由于拟设立的众美实业公司尚未成立，也尚未注资，所以终止本次投资不会导致公司承担任何法令义务，也不会对公司当期损益及股东权益发生影响。
公司四届十次董事会审议通过了《关于为控股子公司华兴海运无限公司供给委托贷款的议案》，向华兴海运公司供给委托贷款19,390万元，连同2013年1月4日向华兴海运公司供给的委托贷款4,500万元，累计委托贷款23,890万元。截至2014年12月31日，委托贷款本金余额为23,740万元。华兴海运公司以其具有的“海3”和 “新海1”两条船舶及其项下的孳生权益（含租船合同）为上述委托贷款供给了典质，上海帝力商务征询无限公司以其持有的华兴海运公司40%的股权为上述委托贷款供给了质押。公司本次买卖设定的摘牌前提至多包罗受让方应以委托贷款或其他体例向华兴海运公司供给资金2.374亿元及截止日的利钱，用于公司向华兴海运公司供给的委托贷款。
为了进一步重点成长公司主业，削减办理成本，同意公司通过在省产权买卖核心挂牌买卖的体例让渡所持有的华兴海运无限公司（以下简称“华兴海运公司”）的60%股权。本次股权买卖的挂牌底价将以2014年12月31日为评估基准日，在经国有资产监视办理部分存案后的评估值根本上确定。
表决环境：15票同意，0票否决，0票弃权。
二、董事会会议审议环境
本次对外投资事项的核准权限在本公司董事会审批权限内，且不涉及联系关系买卖，不需要提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司运营层按照具体环境决策并采纳一切需要办法打点股权挂牌让渡过程中的文件签定、款子收回、过户手续打点等各项工作。
本次让渡买卖事项的核准权限在公司董事会审批权限内。因为公司控股股东港话柄业集团无限公司拟竞买华兴海运公司60%股权，最终可否成功竞买具有不确定性，如竞拍成功，将涉及联系关系买卖，估计联系关系买卖的金额在公司董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议。
2015年3月17日，港集团股份无限公司（以下简称“公司”）以通信体例召开四届二十一次董事会。会议通知已于2015年3月12日以传真、电子邮件和书面体例向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。会议的召开、召集法式合适《中华人民国公司法》及《港集团股份无限公司章程》的相关。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并掌管。
（三）审议通过了《关于挂牌让渡公司持有的华兴海运无限公司60%股权的议案》。
公司董事会授权公司运营层按照具体环境决策并打点股权让渡过程中的和谈签定等各项工作。
为了顺应煤炭物流市场形势变化，满足京唐港财产布局和结构调整的需要，统筹设想、扶植和运营湾炼焦煤储配项目及其紧邻的36-40#泊位项目，降低投资成本，充实阐扬投资效益，同意煤炭公司以2014年12月31日为评估基准日，以经国资委核准或存案的评估值为根本，收购开滦（集团）无限义务公司持有的48%、钢铁集团无限公司持有的3%、浩通能源股份无限公司持有的3%的股权，收购价款估计不跨越3.3亿元，具体收购体例按照《企业国有产权让渡办理暂行法子》等相关进行。公司董事会授权董事长按照具体环境决策并打点股权收购过程中的各项工作。
（一）审议通过了《关于收购湾炼焦煤储配无限公司股权的议案》。
表决环境：15票同意，0票否决，0票弃权。
表决环境：15票同意，0票否决，0票弃权。
本次对外投资事项核准权限在本公司董事会审批权限内，且不涉及联系关系买卖，不需要提交公司股东大会审议。
公司控股子公司京唐港煤炭港埠无限义务公司（以下简称“煤炭公司”）于2010年10月8日与开滦（集团）无限义务公司、山西煤炭进出口集团无限公司、泰德煤网股份无限公司、港兴实业总公司、弘远基业实业集团无限公司、钢铁集团无限公司、浩通能源股份无限公司配合出资组建了湾炼焦煤储配无限公司（以下简称“湾炼焦煤公司”），持股比例别离为19%、48%、15%、4%、4%、4%、3%、3%。
（二）审议通过了《关于收购海港博成钢材加工无限公司股权的议案》。
特此通知布告。
本次买卖不会影响到公司的主停业务及持续运营勾当。
董 事 会
2015年3月17日
