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本公司第八届董事会第十三次会议于2015年7月22日以通信体例召开。本次会议通知已于2015年7月18日以短信和电子邮件体例发至列位董事及参会人员。会议由董事长陈胜杰先生掌管，本次会议应出席的董事9人，现实出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：一、以4票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管的议案》。公司联系关系方佛山仕景铭投资无限公司（以下简称“佛山仕景铭”）拟将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产无限义务公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）委托给公司运营办理。托管内容次要为：佛山仕景铭将运营办理权、提案权、股东会召开建议权等交由本公司行使，但不包罗对外投资、严重资产措置权和收入分派权，同时佛山仕景铭作为股权持有者具有对严重问题的决策权和运营办理知情权。托管运营刻日为一年，自公司股东大会通过该事项之日起算。佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元；托管合同签定之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性领取前期托管筹谋费用700万元。董事会认为本次买卖表现了控股股东对上市公司的支撑以及不变股价的决心，合适公司和全体股东的好处，同意该事项并授权运营班子全权打点该事项相关事宜。本次联系关系买卖的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管的联系关系买卖通知布告》（临2015-045）。公司董事会审计委员会及董事对本次联系关系买卖事项已进行事前审查及承认，同意该事项相关议案提交董事会审议。相关的董事看法《中昌海运股份无限公司董事关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权托管涉及联系关系买卖的看法》详见上海证券买卖所网站。本议案在董事会通事后须提交股东大会审议。联系关系董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢晶回避表决。二、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于召开公司2015年第三次姑且股东大会的议案》。董事会决定于2015年8月7日召开2015年第三次姑且股东大会，相关会议的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于召开2015年第三次姑且股东大会的通知》（临2015-046）。三、上彀通知布告附件董事看法。