(二)股东大会召开的地址：天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层本公司会议室
审议成果：通过
（二）本次董事会会议应出席7人，现实出席7人（此中：亲身出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
表决环境：
审议成果：通过
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人文江先生、监事丁平先生因公事未能出席本次会议；
天津市海运股份无限公司
4、议案名称：关于计提资产减值预备的议案
2015年2月17日
补选郭可先生为董事会计谋委员会主任委员、董事会薪酬与查核委员会委员。
6、议案名称：关于修订公司章程的议案
(一)非累积投票议案
1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
天津市海运股份无限公司董事会
2015年第一次姑且股东大会决议通知布告
5、议案名称：关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
律师：冯玉山、刘荣强律师
主要内容提醒：
（三）本次会议由董事郭可掌管。
(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决环境
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津泓毅律师事务所
二、董事会会议审议环境
承担个体及连带义务。
3、议案名称：关于登记子公司珠海北洋汽船无限公司的议案
审议成果：通过
审议成果：通过
本次会议由公司董事会召集，公司董事选举董事兼总裁陈雪峰先生掌管本次会议。本次会议的召开合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的相关。
特此通知布告。
三、律师环境
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
郭可：男，37岁，中员，西北大学，经济学博士学位。2000年7月至2004年3月在海南海航航空消息系统无限公司工作。2004年3月至2008年10月历任海航集团无限公司集团董事局董事秘书、消息办理部副总司理；2008年10月至2010年7月任海航集团财政无限公司副总司理；2010年6月至2014年11月历任金海重工股份无限公司财政总监、首席施行官、副董事长，金海控股无限义务公司财政投资部总司理、、财政总监、副总裁。现任海航物流集团无限公司副董事长、总裁，金海重工股份无限公司董事长，金海船舶发卖无限公司董事长。来历上海证券报)
表决环境：
小我简历：
表决环境：
(二)《关于选举董事会特地委员会委员的议案》
(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。
审议成果：通过
本次会议能否有否决议案：无
公司第八届董事会选举郭可先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期分歧（小我简历附后）。
天津市海运股份无限公司
表决环境：
二〇一五年二月十七日
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书；
一、董事会会议召开环境
第八届第七次董事会决议通知布告
公司董事颁发了《关于选举董事长及董事会特地委员会委员的看法》，认为本次董事会会议所涉及的选发难项的提名、审议、表决法式合适《公司法》及公司《章程》的相关，新任职人员的任职资历合适担任公司相关职务的前提，具备与其行使权柄相顺应的专业本质和职业操守,可以或许胜任所任岗亭职责的要求。因而，我们同意本次选举成果。
一、会议召开和出席环境
表决环境：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资历、会议召集人的资历、本次股东大会的提案以及表决法式、表决成果均符律、律例、《股东大会法则》以及《公司章程》的，本次股东大会及其所通过的决议无效。本所同意公司将本法令看法书作为本次股东大会的文件随其他消息披露材料一并通知布告。
2、律师鉴证结论看法：
3、本所要求的其他文件。
证券代码：8证券名称：天津海运天海B编号：临2015-016
表决环境：
天津市海运股份无限公司
审议成果：通过
2、议案名称：关于礼聘2014年年度演讲审计机构和内部节制审计机构的议案
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境
(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：
1、议案名称：关于对闲置募集资金进行现金办理的议案
（一）《关于选举董事长的议案》
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
(三)关于议案表决的相关环境申明
四、备查文件目次
1、公司在任董事9人，出席3人，董事黄玕先生、董事刘军春先生、董事李小龙先生、董事桂海鸿先生、董事骆志鹏先生、董事林诗銮先生因公事未能出席本次会议；
《关于修订公司章程的议案》获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
证券代码：8证券简称：通知布告编号：2015-015
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
(一)股东大会召开的时间：2015年2月16日
二、议案审议环境
（一）本次会议于2015年2月16日以现场连系通信体例在公司会议室召开。
