本公司第八届董事会第二十六次会议于2016年7月19日以通信体例召开。
司2016年第一次姑且股东大会审议通过的新增供给总额10亿元内，故本次为控股子公司中昌航道保理融资供给的议案无需另行召开股东大会审议。
资子公司佛山三盛兰亭房地产无限义务公司(以下简称“佛山三盛兰亭”)继续
相关本次的细致环境请见《中昌海运股份无限公司为控股子公司保理融资供给通知布告》(临2016-50)。
相关本次开设募集资金专项账户的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于开设募集资金专项账户通知布告》(临2016-047)。
义务编纂：cnfol001
民币180万元(即保理融资金额的3%)。
刊行股份及领取现金相连系体例向科博德奥投资合股企业(无限合股)(以下简称“科博德奥”)等买卖对象采办其合计持有的博雅立方科技无限公司(以下简称“博雅科技”)100%股权，博雅科技买卖对方之科博德奥、金科同利创业投资无限公司(以下简称“金科同利”)、金科高创投资办理征询无限公司(以下简称“金科高创”)、上海立溢股权投资核心(无限合股)(以下简称“上海立溢”)许诺博雅科技2015年度经审计归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同)扣除募集配套资金所带来的效益对博雅科技每年净利润的影响数额后的现实净利润(以下简称“现实净利润”)不低于
《收集文化运营许可证》编号：闽网文[2011]0070-005号证券资讯供给：福建天信投资征询参谋无限公司[证书：ZX0151]
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
3，000万元。
《中华人民国增值电信营业运营许可证》编号：闽B2-20050010号《电子通知布告办事许可证》编号：闽通信互联网[2008]1号
第八届董事会第二十六次会议决议通知布告
公司控股子公司上海中昌航道工程无限公司(作为融资方，以下简称“中昌航道”)为了营业成长需求，与深圳国投贸易保理无限公司(作为保理商，以下简称“深圳国投”)签定《国投保理营业合同》。按照保理合同，中昌航道向深圳国投申请保理融资6，000万元人民币，保理融资刻日为12个月，中昌航道于融
因为本次为控股子公司中昌航道保理融资金额6，000万元曾经在上述公
人民币6，360万元。同时，中昌航道需一次性转账领取给深圳国投保理手续费人
本次会议通知已于2016年7月16日以短信和电子邮件体例发至列位董事及参会人员。会议由董事长黄启灶先生掌管，本次会议应出席的董事9人，现实出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
公司第八届董事会第二十次会议以及2016年第一次姑且股东大会审议通过
了《关于公司2016年度为部属控股公司新增的议案》，2016年度公司对包罗中昌航道在内的6家部属控股公司融资(包罗银行融资、刊行债券、融资租赁等)新增供给总额为10亿元(包罗银行转贷，包罗各部属控股公司之间的互保)。
及其配头陈艳红为本次保理营业合同供给连带义务，公司和中昌航道不供给反。本次控股股东和现实节制人及其配头为中昌航道保理融资供给事宜形成联系关系买卖，按照《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》第五十
公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)无限义务公司和现实节制人陈建铭
董事会认为本次买卖表现了控股股东对上市公司的支撑，合适公司和全体股东的好处，同意该事项并授权运营班子全权打点该事项相关事宜。
三、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司关于2015年度严重资产重组业绩许诺实现环境的申明》。
0.5%的溢价回购款，余款在到期回购日由中昌航道一次性付清，溢价回购总额为
董事会同意公司为控股子公司本次保理融资供给，并授权公司运营班子签订相关合同及打点其他与上述事宜相关的手续。
二〇一六年七月二十日
六条，公司能够宽免按照联系关系买卖的体例进行审议和披露。
本次联系关系买卖的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权继续托管的联系关系买卖通知布告》(临2016-046)。
公司联系关系方佛山仕景铭投资无限公司(以下简称“佛山仕景铭”)拟将其全
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中昌海运股份无限公司董事会
三、上彀通知布告附件董事看法。
证券代码：600242证券简称：中昌海运编号：临2016-045
一、以6票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权继续托管的议案》。
董事会同意公司在上海浦东成长银行股份无限公司青浦支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、办理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用处。同时董事会授权运营层打点与开户银行、保荐机构签定募集资金监管和谈等相关事宜。公司签定募集资金监管和谈后，将及时履行消息披露权利。
特此通知布告。
相关本次保理融资的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于控股子公司保理融资通知布告》(临2016-049)。
资款子发放之日起每月(共计12个月)向深圳国投领取金额为该笔融资金额的
公司2016年第一姑且股东大会决议及中国证券监视办理委员会核准公司以
董事会同意上述保理融资事宜，并授权公司运营班子签订相关合同及打点其他与上述保理融资事宜相关的手续。
二、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
相关本次业绩许诺事项的细致环境详见《中昌海运股份无限公司关于2015年度严重资产重组业绩许诺实现环境的申明通知布告》(临2016-48)。
有者的净利润为3，502.87万元。董事会认为科博德奥、金科高创、金科同利以及上海立溢已完成博雅科技2015年度业绩许诺事项。
四、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于控股子公司保理融资的议案》。
公司董事会审计委员会及董事对本次联系关系买卖事项已进行事前审查及承认，同意该事项相关议案提交董事会审议。相关的董事看法《中昌海运股份无限公司董事关于佛山三盛兰亭房地产无限义务公司运营办理权继续托管涉及联系关系买卖的看法》详见上海证券买卖所网站。
按照中审众环会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《博雅立方科技无限公司审计演讲》(众环审字(2016)011980号)，2015年度博雅科技实现归属于母公司所有者的净利润为4，238.78万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所
委托给公司运营办理。托管内容次要为：佛山仕景铭将运营办理权、提案权、股东会召开建议权等交由本公司行使，但不包罗对外投资、严重资产措置权和收入分派权，同时佛山仕景铭作为股权持有者具有对严重问题的决策权和运营办理知情权。托管运营刻日为半年，自2016年8月7日起算，佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元。
中昌海运股份无限公司
五、以9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于公司为控股子公司保理融资供给的议案》。
联系关系董事黄启灶、丁峰、郭跃权回避表决。
