本议案在董事会通事后须提交股东大会审议。
董事会
二一五年一月二十日
2000年至2006岁尾任职于上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司，历任人力资本部副司理、总裁秘书、部属公司上海三盛副总司理；
附件
5、未持有上市公司股份。
三、以8票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于召开公司2015年第一次姑且股东大会的议案》。
4、与上市公司关系
按照《公司法》和公司章程相关，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了以下决议：
2008年至今任职于上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（以下简称“集团”），此中，2008年至2012岁尾担任集团部属公司佛山三盛总司理，2012岁尾至2014年3月担任集团部属公司杭州三盛总司理，2014年4月至今担任集团副总裁。
一、以8票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于公司2015年度为部属控股公司新增的议案》。
担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司副总裁。
2、教育布景
本公司第八届董事会第七次会议于2015年1月19日以通信体例召开。本次会议通知已于2015年1月16日以短信和电子邮件体例发至列位董事及参会人员。公司董事陈胜杰、、胡勇、王霖、谢晶，董事严法善、应明德、刘培森加入本次会议。会议由董事长陈胜杰掌管。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。
本科为浙江财经大学房地产运营办理专业，硕士为东华大学工商办理专业，同时结业于上海交通大学EMBA。
证券代码：600242证券简称：中昌海运编号：临2015-002
3、工作履历、兼职环境
上述总额估计为10亿元，具体事宜授权公司运营班子打点。本次的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于2015年度为部属控股公司新增通知布告》（临2015-003）。本领项相关的《中昌海运股份无限公司董事关于公司2015年度为部属控股公司新增的看法》详见上海证券买卖所网站（）。
二、以8票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于补选黄启灶先生为公司第八届董事会董事的议案》。
黄启灶先生简历
董事会决定于2015年2月6日召开2015年第一次姑且股东大会，相关会议的细致环境请见《中昌海运股份无限公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知》（临2015-004）。
鉴于徐浩先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会保举黄启灶先生为董事候选人，董事会决定提名黄启灶先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。黄启灶先生简历请见附件，《中昌海运股份无限公司董事关于董事候选人提名的看法》详见上海证券买卖所网站（）。
2007年至2008年担任旭辉集团上海事业部发卖司理；
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本议案在董事会通事后须提交股东大会审议。
特此通知布告。
1、根基环境
黄启灶，男，1978年6月出生，中员。
中昌海运股份无限公司
中昌海运股份无限公司第八届董事会第七次会议决议通知布告
为了公司部属控股公司2015年度营业的成功开展，共同公司部属控股公司做好融资放置，估计2015年度公司对3家部属控股公司融资（包罗银行融资、刊行债券、融资租赁等）新增总额为10亿元（包罗银行转贷，包罗各部属控股公司之间的互保）。
6、未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
