一、会议召开和出席环境
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福开国航近海运输(集团)股份无限公司
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通知布告编号：2016-051
经与会董事签字确认的《福开国航近海运输(集团)股份无限公司第六届董事会第五次姑且会议决议》。
二、会议表决环境
2016年11月2日
为提高公司船舶资产运营效益，裁减老旧船，本公司拟将全资子公司福州国鸿船务无限公司所属的“国远3”轮出售给江门新会双水拆船钢铁无限公司。
1、《关于出售国远3的议案》
福开国航近海运输(集团)股份无限公司
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三、备查文件目次
第六届董事会第五次姑且会议决议通知布告
董事会
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福开国航近海运输(集团)股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第五次姑且会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年10月28日以德律风及电子邮件等体例发出。本次会议于2016年11月1日下战书三点在上海公司会议室召开。本次会议由董事王炎平掌管，应出席本次会议的董事7人，现实出席本次会议的董事7人，监事会、及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开合适《中华人民国公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》的相关。
(一)会议召开环境
证券代码：833171证券简称：福开国航主办券商：光大证券
表决成果：同意票：7票，否决票：0票，弃权票：0票
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。
授权公司办理层代表福州国鸿船务无限公司签订与江门新会双水拆船钢铁无限公司的船舶买卖合同及其他与之相关的弥补和谈、文件等，以及处置该轮交船期间发生的一切的相关事宜。
通知布告编号：2016-051
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