公司 2015年度经停业绩的具体数据将在2015年年度演讲中细致披露。公司指定消息披露为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（），相关公司的消息均以在上述指定登载的消息为准。敬请泛博投资者关心公司后续通知布告，留意投资风险。
委托日期：年 月 日
按照《刊行股份及领取现金采办资产和谈书》的商定，该和谈一经签定，对两边均具有法令束缚力。两边该当严酷按照本和谈商定履行本人的权利，不得私行变动或解除和谈。违约方应补偿因违约行为给守约方形成的全数丧失。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
5、刊行股票的品种和面值
（二）登记时间
①于方针公司2016年度专项财政审计演讲正式出具后，且买卖对方与上市公司就本次买卖签订的《业绩弥补和谈》商定的昔时度各项业绩弥补（若有）均实施完毕后的第一个工作日为第一期股份解锁日，解锁比例为买卖对方通过本次买卖取得的尚未解锁的上市公司股份的30%；
（3）本次募集配套资金刊行股份完成前，如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，或发生股份回购登记事项，则本次配套融资刊行股份的数量亦将作响应调整。
（三）登记地址
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
三、股东大会投票留意事项
按照标的资产审计、评估成果，监事会同意公司与买卖对方及博雅立方科技签订附前提生效的《关于
■
召开地址：上海市金山区枫泾镇枫湾798号新长岭大酒店1楼会议室
（2）本次募集配套资金环境如下：
本次刊行的股票为在中国境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元。
德律风：-6018/6019
本议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
● 根据《上海证券买卖所股票上市法则》的，本公司股票可能被上海证券买卖所暂停上市，请泛博投资者留意投资风险。
（2）弥补放置
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上市公司与科博德奥、金科高创和金科同利协商确定，上市公司需向科博德奥、金科高创和金科同利合计领取现金对价22,000万元。于募集配套资金到账后20个工作日内，上市公司将一次性向科博德奥、金科高创和金科同利付清全数现金对价。
认购对象在本次买卖中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应恪守上述锁定放置。
在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或发生股份回购登记事项的，则将对刊行价钱及刊行数量进行响应调整。
2015年1月1日至2015年12月31日。
7、股份锁定放置
6、刊行体例
二、会议审议事项
二〇一六年一月三十日
2016年1月30日
本次买卖的买卖价钱以评估价值作为订价根本，买卖价钱公允、合理，法式，作价公允，合适相关法令、律例及《公司章程》的，不具有损害公司及其他股东好处的景象。
● 本次权益变更将不会导致公司控股股东及现实节制人发生变化。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（1）本次刊行的订价基准日为上市公司审议本次买卖具体方案的初次董事会会议决议通知布告日。
2015年年度业绩预盈通知布告
（二）股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
本次权益变更将不会导致公司控股股东及现实节制人发生变化。本次权益变更事项尚需经公司股东大会核准及中国证监会核准方能实施。
中昌海运股份无限公司关于召开
● 股东大会召开日期：2016年2月18日
本次刊行的刊行股份数量按以下体例确定：本次刊行的股份刊行数量=向买卖对方领取的股份对价金额/本次刊行的刊行价钱。如按照前述公式计较后买卖对方所能换取的股份数不为整数时，则不足1股部门对应的净资产赠予上市公司。
一、可能被暂停上市的缘由
委托人持通俗股数：
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
■
上述议案曾经公司第八届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过，详情请见公司于2015年11月18日和2016年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）披露的《中昌海运股份无限公司第八届董事会第十九次会议决议通知布告》《中昌海运股份无限公司第八届董事会第二十次会议决议通知布告》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
本次募集配套资金刊行的股份将在上海证券买卖所上市买卖。
本次权益变更前，科博德奥未持有公司股份，本次权益变更后，科博德奥持有公司50,676,715股，占公司总股份的12.12%。
第八届监事会第十一次会议决议通知布告
2、法人股东出席的，应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的停业执照复印件和股东账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应供给本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托。
10、决议的无效期
上海市虹桥1438号1幢古北国际财富核心3104A公司会议室。
本次募集配套资金总额不跨越60,000万元，即不跨越本次刊行股份及领取现金采办资产买卖总金额的100%。本次募集配套资金将用于领取本次刊行股份及领取现金采办资产的现金对价、募投项目、公司告贷以及领取各中介机构费用。
备注：
8、订价基准日及刊行价钱
中昌海运股份无限公司监事会
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》，此后，标的资产曾经由具有证券期货相关营业资历的审计、评估机构进行审计、评估。按照标的资产审计、评估成果以及公司第八届监事会第十次会议审议通过公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的准绳，对本次买卖的方案进行了弥补和完美。
二、审议通过了《关于〈中昌海运股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）〉及其摘要的议案》。
公司因 2013年、2014年持续两个会计年度经审计的净利润为负值，同时公司2014年年度演讲中净资产为负，已被上海证券买卖所实施退市风险警示。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第 14.1.1 条第（一）、（二）项等的，若公司 2015年度经审计的净利润继续为负值或者净资产为负值，上海证券买卖所可能暂停公司股票上市。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
12、股份锁定放置
③于方针公司2018年度专项财政审计演讲正式出具后，且买卖对方与上市公司就本次买卖签订的《业绩弥补和谈》商定的昔时度各项业绩弥补（若有）均实施完毕后的第一个工作日为第三期股份解锁日，解锁比例为买卖对方通过本次买卖取得的全数尚未解锁的上市公司股份。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 通知布告编号：临2016-007
（1）按照《上市公司严重资产重组办理法子》关于刊行股份的锁定要求并经上市公司及买卖对方敌对协商，买卖对方，买卖对方通过本次买卖取得的上市公司股份的锁按期自上市公司本次股份刊行竣事之日起算，并分三期解锁，每期解锁日及解锁比例如下：
为完成本次买卖，公司礼聘万隆（上海）资产评估无限公司（以下简称“万隆评估”）对博雅立方科技100%股权进行了评估，并出具了《中昌海运股份无限公司拟刊行股份及领取现金采办资产项目涉及博雅立方科技无限公司股东全数权益价值评估演讲》（万隆评报字（2016）第1050号）。公司监事会对本次买卖评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性颁发如下核查看法：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
关于股东权益变更的提醒性通知布告
本次刊行股份及领取现金采办资产对价领取的具体环境如下：
中昌海运股份无限公司董事会
本次募集配套资金刊行对象认购的公司股份，改过增股份刊行竣事之日起三十六（36）个月内不得让渡。限售期竣事后，将按照中国证监会及上海证券买卖所的相关施行。
本次刊行将以锁价刊行的体例向三盛宏业、上海申炜、上海立洵、上海晨灿、上海融辑非公开辟行股份。
四、其他申明事项
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司、上海兴铭房地产无限公司、陈立军
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（五）收集投票的系统、起止日期和投票时间。
本次募集配套资金的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内无效。若是公司已于上述无效期内取得中国证监会对本次买卖的核准文件，则无效期主动耽误至本次买卖实施完成之日。
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体精确的财政数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请泛博投资者留意投资风险。
具体方案如下：
特此通知布告。
本公司第八届监事会第十一次会议于2016年1月29日以通信体例召开。本次会议通知已于2016年1月27日以短信和电子邮件体例发至列位监事及参会人员。监事会邬海波先生为此次会议的召集人和掌管人。会议应出席监事3人，现实出席监事3人。会议的通知、召开、表决法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
主要内容提醒：
2016年第一次姑且股东大会的通知
授权委托书
11、刊行股份的上市地址
3、对价领取
2、刊行体例
2、出格决议议案：议案1至议案15、议案17
（二）每股收益：-1.21元。
1、评估机构的性
本次募集配套资金将采用向特定对象非公开辟行股票体例。
公司拟以刊行股份及领取现金相连系的体例采办科博德奥投资合股企业（无限合股）（以下简称“科博德奥”）、上海立溢股权投资核心（无限合股）（以下简称“上海立溢”）、金科高创投资办理征询无限公司（以下简称“金科高创”）、金科同利创业投资无限公司（以下简称“金科同利”，与科博德奥、上海立溢、金科高创合称“买卖对方”）合计持有的博雅立方科技无限公司（以下简称“方针公司”或“博雅立方科技”）100%股权（以下简称“刊行股份及领取现金采办资产”）。同时，公司拟以锁价刊行的体例向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司（以下简称“三盛宏业”）、上海立洵股权投资核心（无限合股）（以下简称“上海立洵”）、上海申炜投资核心（无限合股）（以下简称“上海申炜”）、上海晨灿投资核心（无限合股）（以下简称“上海晨灿”）和上海融辑投资办理核心（无限合股）（以下简称“上海融辑”）非公开辟行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与刊行股份及领取现金采办资产合称“本次买卖”或“本次重组”）。
特此通知布告。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（4）买卖对方在本次买卖中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁按期内未经上市公司同意不得设定典质、质权、、优先权或其他第三方，也不操纵所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融买卖。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 通知布告编号：2016-006
六、审议通过了《关于本次买卖订价的根据及公允合申明的议案》。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2016-008
四、会议出席对象
本次姑且股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
本议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
至2016年2月18日
13、业绩许诺及业绩弥补
公司监事会对本次买卖需要编制的前述《审计演讲》、《模仿审计演讲》、《核阅演讲》和《资产评估演讲》予以确认，并同意将前述《审计演讲》、《模仿审计演讲》、《核阅演讲》和《资产评估演讲》用于消息披露和向监管部分申报等用处。
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方为博雅立方科技的全体股东，即科博德奥、上海立溢、金科高创和金科同利。
（一）刊行股份及领取现金采办资产方案
六、其他事项
（七）涉及公开搜集股东投票权
本次刊行股份及领取现金采办资产及募集配套资金配合形成本次重组不成朋分的构成部门，若配套融资获准的刊行金额扣除中介机构费用和其他刊行费用后不足以领取上市公司应向买卖对方领取的现金对价，则本次买卖不予实施。
中昌海运股份无限公司
本议案及其全数子议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
委托人股东帐户号：
■
（3）在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或发生股份回购登记事项的，则将对刊行价钱进行响应调整。
②于方针公司2017年度专项财政审计演讲正式出具后，且买卖对方与上市公司就本次买卖签订的《业绩弥补和谈》商定的昔时度各项业绩弥补（若有）均实施完毕后的第一个工作日为第二期股份解锁日，解锁比例为买卖对方通过本次买卖取得的尚未解锁的上市公司股份的43%；
中昌海运股份无限公司
本次买卖完成后，本次刊行前的上市公司结存未分派利润，由刊行后的新老股东按照刊行后的持股比例共享。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（六）融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
3、刊行对象
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
特此通知布告。
2、公司礼聘具有证券期货从业资历的万隆（上海）资产评估无限公司出具了《中昌海运股份无限公司拟刊行股份及领取现金采办资产项目涉及博雅立方科技无限公司股东全数权益价值评估演讲》（万隆评报字（2016）第1050号）（下称“《资产评估演讲》”）。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
一、本次权益变更根基环境
4、评估订价的公允性
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(上接B6版)
本次买卖的最终方案以经上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准的方案为准。
（1）本次刊行的订价基准日为上市公司审议本次买卖具体方案的初次董事会会议决议通知布告日。
1、公司礼聘具有证券期货从业资历的中审众环会计师事务所（特殊通俗合股），对博雅立方科技无限公司2013年度、2014年度、2015年1-9月的财政报表进行审计并出具了《审计演讲》（众环审字（2015）011862号）（下称“《审计演讲》”）；对博雅立方科技无限公司模仿数字营销营业2013年度、2014年度、2015年1-9月的财政报表进行审计并出具了《审计演讲》（众环审字（2015）011863号）（以下简称“《模仿审计演讲》”）；对公司2014年度、2015年1-9月的备考财政报表进行核阅并出具了《核阅演讲》（众环阅字（2016）010002号）（下称“《核阅演讲》”）。
1、中昌海运股份无限公司第八届董事会第二十次会议决议
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 通知布告编号：临2016-009
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1至议案15
本议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
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（三）投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
1、买卖体例、标的资产及买卖对方
6、刊行股份的上市地址
主要内容提醒：
传真：
特此通知布告。
五、累计对外数量及过期的数量
二○一六年一月三十日
（一）业绩预告期间
（三）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
2、非联系关系方宁波翔海燃料无限公司（以下简称“翔海燃料”）按照2014年 4月 23 日与公司全资子公司舟山铭邦商业无限义务公司（以下简称“铭邦商业”）订立的《船舶油料供应和谈》向公司所运营船舶供应燃油，截至2015年9月1日，铭邦商业应向翔海燃料领取油料款合计人民币28,940,195元。颠末协商，两边签订《债务免去和谈》，商定由铭邦商业在2015年10月30日前一次性领取前述对付油料款中的18,000,000元，翔海燃料自收到铭邦商业该笔款子当日，免去铭邦商业残剩对付油料款人民币10,940,195元的领取权利。本领项相关议案曾经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，翔海燃料在收到铭邦商业的油料款后，已出具函件同意免去铭邦商业残剩对付油料款人民币10,940,195元的领取权利。按照现行《企业会计原则》相关，公司将该债权宽免事项计入2015年度损益。
中昌海运股份无限公司董事会
截大公告披露日本公司及控股子公司对外总额为161,602万元、本公司对控股子公司供给的总额为161,602万元，无过期。
四、董事会看法
公司以刊行股份及领取现金的相连系的体例向博雅立方科技股东科博德奥、金科高创、金科同利采办其合计持有的博雅立方科技85%的股权，领取对价金额为73,950.00万元，此中现金对价金额为22,000.00万元，股份对价金额为51,950.00万元，刊行股份数为60,127,314股；公司以刊行股份体例向上海立溢采办其持有的博雅立方科技15%的股权，股份对价金额为13,050.00万元，刊行股份数为15,104,166股。
六、备查文件
10、刊行价钱和数量的调整
中昌海运股份无限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开了公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》。公司拟以刊行股份及领取现金相连系的体例采办科博德奥投资合股企业（无限合股）（以下简称“科博德奥”）、上海立溢股权投资核心（无限合股）（以下简称“上海立溢”）、金科高创投资办理征询无限公司（以下简称“金科高创”）、金科同利创业投资无限公司（以下简称“金科同利”，与科博德奥、上海立溢、金科高创合称“买卖对方”）合计持有的博雅立方科技无限公司（以下简称“方针公司”或“博雅立方科技”）100%股权。同时，公司拟以锁价刊行的体例向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司、上海立洵股权投资核心（无限合股）、上海申炜投资核心（无限合股）、上海晨灿投资核心（无限合股）和上海融辑投资办理核心（无限合股）非公开辟行股份募集配套资金。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告出具了专项申明。
本次刊行股份及领取现金采办资产刊行的股份将在上海证券买卖所上市买卖。
本议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
1、在2015年6-7月本钱市场动荡较为猛烈期间，控股股东三盛宏业为暗示对上市公司的支撑以及不变股价的决心，颠末公司股东大会核准，三盛宏业参股的佛山仕景铭投资无限公司将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产无限义务公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）委托给公司运营办理，托管刻日为一年，佛山三盛兰亭每月领取托管费用350万元；托管合同签定之日起一个月内，佛山三盛兰亭另行向本公司一次性领取前期托管筹谋费用700万元。按照现行《企业会计原则》相关，公司将该托管事项计入2015年度损益24,500,000元。
4、订价基准日及刊行价钱
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（一）登记体例
业绩许诺期内，方针公司于2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同）扣除届时募集配套资金所带来的效益对方针公司每年净利润的影响数额后的现实净利润（以下简称“现实净利润”），别离不低于3,000万元、6,000万元、8,100万元、10,500万元（以下简称“许诺净利润”）。
（四）其他人员
中昌海运股份无限公司董事会
特此通知布告。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
股票暂停上市风险提醒通知布告
本次刊行股份及领取现金采办资产的标的资产为博雅立方科技100%股权。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
中昌海运股份无限公司
■
9、刊行数量
2016年2月16日上午10：00-12：00，下战书2：00-5：00。
三、审议通过了关于签订附前提生效的〈关于〈刊行股份及领取现金采办资产和谈书〉的弥补和谈〉的议案》。
本次刊行将采用向特定对象非公开辟行股票体例，在中国证监会核准后12个月内实施完毕。
委托人持优先股数：
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
16、标的资产打点权属转移的合同权利和违约义务
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
虽然有上述商定，全体买卖对方均许诺：自上市公司本次股份刊行竣事之日起算，买卖对方通过本次买卖所取得的上市公司股份锁按期不得低于12个月；且截至上市公司本次股份刊行竣事之日，若任一买卖对方持有方针公司股权的时间未满12个月的，则该买卖对方通过本次买卖所取得的上市公司股份锁按期不得低于36个月。
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
评估机构现实评估的资产范畴与委托评估的资产范畴分歧；评估工作按照国度相关律例与行业规范的要求进行，实施了需要的评估法式，遵照了、客观、、科学的准绳，使用了合规且合适评估对象现实环境的评估方式；折现率等主要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允。
（1）本次募集配套资金刊行股份的数量按以下公式确定：刊行股份数量=募集配套资金金额/刊行价钱。
收集投票起止时间：自2016年2月18日
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
按照万隆（上海）资产评估无限公司出具的《中昌海运股份无限公司拟刊行股份及领取现金采办资产项目涉及博雅立方科技无限公司股东全数权益价值评估演讲》（万隆评报字（2016）第1050号），方针公司100%的股权于评估基准日的评估值为87,530万元。以该评估值为根本，经上市公司及买卖对方协商分歧，标的资产（即买卖对方所持有的方针公司100%股权）的买卖价钱为87,000万元。
本次募集配套资金刊行股份完成后，为兼顾新老股东的好处，由公司新老股东按照刊行后持股比例配合享有公司本次刊行前的结存未分派利润。
公司拟通过锁价刊行的体例向三盛宏业、上海申炜、上海立洵、上海晨灿、上海融辑非公开辟行股份募集配套资金，募集配套资金总额不跨越60,000万元，即不跨越本次刊行股份及领取现金采办资产买卖总金额的100%。本次募集配套资金将用于领取本次刊行股份及领取现金采办资产的现金对价、方针公司募投项目、公司告贷以及领取各中介机构费用。
过渡期内，方针公司发生的盈利或因其他缘由添加的净资产（不含因方针公司增资惹起的净资产添加），由本次买卖完成后方针公司各股东按照其持股比例分享；方针公司发生的吃亏或因其他缘由削减的净资产，由买卖对方按其于本次买卖前持有方针公司的股权比例向上市公司弥补。上市公司有权礼聘具有证券从业资历的审计机构对方针公司过渡期的损益环境进行专项审计、出具专项审计演讲，并以专项审计的成果作为确认方针公司过渡期损益环境的根据。如专项审计成果认定方针公司发生吃亏或净资产削减的，则买卖对方应在过渡期损益演讲出具之日起三十（30）日内以现金体例就吃亏部门或净资产削减的部门向上市公司进行弥补。
主要内容提醒：
董事认为：公司本次新增，是为了部属控股公司2016年度营业的成功开展，共同部属控股公司做好融资放置。被方均为公司控股公司，风险属于可控范畴，不具有损害公司及其股东好处的景象。该事项的表决法式合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，同意本次事项。
附件1：授权委托书
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
中昌海运股份无限公司：
二○一六年一月三十日
董事会认为：本次是为了部属控股公司2016年度营业的成功开展，共同各部属控股公司做好融资放置，被方均为公司控股公司，风险属于可控范畴。合适中国证监会《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外行为的通知》等相关。
中昌海运股份无限公司
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
1、小我股东亲身出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
17、决议的无效期
二○一六年一月三十日
2、因为公司2013年、2014年两个会计年度经审计的净利润持续为负值，同时公司2014年年度演讲中净资产为负，公司股票已被实施退市风险警示。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，若经审计后确认公司2015年度业绩扭亏为盈而且岁暮净资产为正，公司将按照在2015年年度演讲披露后向上海证券买卖所申请撤销公司股票“退市风险警示”的出格处置；若经审计后确认公司2015年度归属于母公司股东的净利润或岁暮净资产为负值，公司股票按照在2015年年度演讲披露后将被实施暂停上市，敬请泛博投资者留意投资风险。
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表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（一）股东大会类型和届次
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
（2）上市公司向买卖对方刊行股票的刊行价钱为审议本次重组相关事项的初次董事会决议通知布告日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的90%，其计较体例为：董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖均价=董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖总额/董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖总量。按照前述体例计较，上市公司董事会会议决议通知布告日前20个买卖日股票买卖均价的90%为8.64元/股。
2、买卖价钱及订价根据
8、结存未分派利润的放置
五、会议登记方式
三、其他事项
15、结存未分派利润放置
建议召开本次股东大会的董事会决议
上市公司及买卖对方同意以2015年9月30日为基准日对标的资产进行审计、评估，并以上市公司礼聘的具有处置证券相关营业资历的资产评估机构出具的标的资产评估演讲所确定的标的资产评估价值为根本，配合协商确定本次买卖的买卖价钱。
二、上年同期业绩环境
（四）现场会议召开的日期、时间和地址
召开的日期时间：2016年2月18日 14点 00分
按照本次买卖的相关放置，本次买卖完成后，公司总股本将由273,335,353股添加至418,011,276（按募集配套资金60,000万元测算），估计相关股东的权益变更环境如下：
（一）归属于上市公司股东的净利润：-32,989.99万元。
特此通知布告。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 通知布告编号：临2016-010
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
买卖对方通过本次买卖取得的上市公司股份在前述锁定日方可按应解锁比例打点锁定解除手续。
本次募集配套资金刊行股份品种为在中国境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元。
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
若公司2015年度经审计的净利润继续为负值或者净资产为负值，公司股票将于公司披露2015年年度演讲之日起停牌，上海证券买卖所将在停牌起始日后的十五个买卖日内作出能否暂停公司股票上市的决定。
1、刊行股票的品种和面值
2、评估假设前提的合
监事会同意公司按照《证券法》以及中国证监会公布的《上市公司严重资产重组办理法子》、《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组》等法令、律例和规范性文件的相关为本次重组编制的《中昌海运股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要。
按照《中华人民国证券法》和《上市公司收购办理法子》等相关，本次公司权益变更消息披露权利人科博德奥编制了《中昌海运股份无限公司简式权益变更演讲书》并与《中昌海运股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》同时披露，具体内容详见公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）上披露的相关文件。
二、所涉及后续事项
5、刊行数量及募集配套资金总额
公司拟以刊行股份及领取现金的体例采办买卖对方合计持有的方针公司100%股权。
本次募集配套资金不跨越60,000万元，募集配套资金中22,000万元用于本次刊行股份及领取现金采办资产现金对价的领取，5,000万元用于方针公司募投项目，残剩部门用于公司告贷以及领取各中介机构费用，其顶用于公司告贷的金额不跨越30,000万元。
本议案在监事会通事后需提交股东大会审议。
一、本期业绩预告环境
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
● 本次权益变更属于认购本公司刊行股份采办资产事宜刊行的股份，未触及要约收购。
二〇一六年一月三十日
3、评估方式与评估目标的相关性
中昌海运股份无限公司董事会
委托人身份证号： 受托人身份证号：
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附件1：授权委托书
经财政部分初步测算，估计2015年年度经停业绩与上年同期比拟，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润500万元到1000万元，且2015岁暮净资产为正。
（二）公司董事、监事和高级办理人员。
（二）股东大会召集人：董事会
一、召开会议的根基环境
三、本期业绩预盈的次要缘由
五、审议通过了《关于核准本次重组相关审计、评估演讲的议案》。
（2）上市公司向买卖对方刊行股票的刊行价钱为审议本次重组相关事项的初次董事会决议通知布告日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的90%，其计较体例为：董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖均价=董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖总额/董事会决议通知布告之日前20个买卖日上市公司股票买卖总量。按照前述体例计较，上市公司董事会会议决议通知布告日前20个买卖日股票买卖均价的90%为8.64元/股。
（2）上述锁按期届满后，买卖对方在本次买卖中取得的上市公司股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、行规、部分规章、规范性文件和所的相关打点。
2、被人的停业执照
不合用
中昌海运股份无限公司董事会
本次刊行的刊行对象为方针公司全体股东科博德奥、上海立溢、金科高创、金科同利。
● 报备文件
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
本次重组礼聘的评估机构万隆（上海）资产评估无限公司具有证券期货相关营业评估资历。万隆（上海）资产评估无限公司及其经办评估师与公司、买卖对方、博雅立方科技除营业关系外，无其他联系关系关系，亦不具有除专业收费外的现实的或可合理预期的好处或冲突，评估机构具有性。
（3）买卖对方在本次买卖中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、本钱公积金转增之股份等也应恪守上述锁定放置。
4、现金对价领取放置
7、刊行对象
9、募集资金总额及募集资金用处
（二）业绩预告环境
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
（一）股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
3、对中小投资者零丁计票的议案：议案1至议案15、议案17
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
的弥补和谈》，上述和谈对本次刊行股份及领取现金采办资产买卖价钱及具体对价领取放置等事宜进行了弥补商定。
● 本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
按照公司与买卖对方签订的《刊行股份及领取现金采办资产和谈书》的商定，本次买卖获得中国证监会核准后，上市公司及买卖对方应尽快实施本次买卖，买卖对方应积极共同上市公司及方针公司于中国证监会核准后的30日内完成标的资产的交割手续，使得标的资产可以或许尽快过户至上市公司名下。
（三）公司礼聘的律师。
本次买卖完成后，上市公司该当在业绩许诺期响应年度的年度演讲中零丁披露方针公司各年度实现的现实净利润与许诺净利润的差别环境，并由具有处置证券相关营业资历的会计师事务所对此出具专项审核看法。如方针公司于业绩许诺期内实现的现实净利润未达到许诺净利润，则科博德奥、上海立溢、金科高创和金科同利作为弥补权利人应向上市公司足额弥补，具体为起首科博德奥、金科高创和金科同利以其在本次买卖中取得的上市公司股份进行弥补，若科博德奥、金科高创和金科同利在本次买卖中取得的上市公司股份不足以弥补上市公司的，则该差额部门由科博德奥、金科高创和金科同利以现金体例进行弥补，若科博德奥、金科高创和金科同利未能足额弥补上市公司时，上海立溢应以其在本次买卖中取得的上市公司股份向上市公司进行弥补。
本次评估目标是为确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次买卖供给合理的作价根据和价值参考根据。万隆（上海）资产评估无限公司采用市场法和收益法两种评估方式对标的资产进行了评估，并按照各评估对象的现实环境最终拔取了收益法评估成果作为最终的评估结论，合适中国证监会的相关；本次评估所选用的评估方式合理，评估成果客观、地反映了评估基准日评估对象的现实环境，评估方式与评估目标具有相关性。
一、逐项审议通过了《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》。
四、审议通过了《关于评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》。
（1）业绩许诺
本次买卖的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内无效。若是公司已于上述无效期内取得中国证监会对本次买卖的核准文件，则无效期主动耽误至本次买卖实施完成之日。
本次对标的资产的评估中，万隆（上海）资产评估无限公司所设定的评估假设前提和前提按照国度相关律例和施行、遵照了市场通用的老例或原则、合适评估对象的现实环境，评估假设前提具有合。
3、被人比来一期的财政报表
（二）本次募集配套资金方案
14、过渡期间损益放置
2016年第一次姑且股东大会
表决成果：3票同意，0票弃权，0票否决
1、各议案已披露的时间和披露
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